近年來，湖北省檢察機(jī)關(guān)牢固樹立“法治是最好的營(yíng)商環(huán)境”的理念，以高度的政治自覺、法治自覺、檢察自覺，主動(dòng)把營(yíng)造法治化營(yíng)商環(huán)境作為踐行“依法履職盡責(zé)、服務(wù)保障大局”檢察工作主線的重要內(nèi)容。

　　今天，湖北省人民檢察院發(fā)布“優(yōu)化營(yíng)商環(huán)境十大典型案例”，全面展現(xiàn)了湖北省檢察機(jī)關(guān)在服務(wù)保障民營(yíng)經(jīng)濟(jì)發(fā)展、切實(shí)優(yōu)化營(yíng)商環(huán)境中的使命擔(dān)當(dāng)！

　　優(yōu)化營(yíng)商環(huán)境十大典型案例

　　林某某涉嫌信用卡詐騙案

　　——對(duì)不應(yīng)立案而立案的依法監(jiān)督撤案

　　【基本案情】

　　林某某系武漢市某民營(yíng)企業(yè)法定代表人。為了企業(yè)日常經(jīng)營(yíng)結(jié)算便利，林某某以個(gè)人名義在某銀行申辦了一張白金信用卡，信用額度為人民幣100萬元。信用卡啟用后，林某某多次使用該卡進(jìn)行大額透支消費(fèi)，期間均按銀行要求正常還款。截至2016年4月29日，林某某共計(jì)透支消費(fèi)人民幣53萬余元，當(dāng)日還款人民幣1萬元后開始逾期不還。銀行多次催收后，2016年11月3日，林某某與銀行簽訂還款計(jì)劃，承諾于2017年1月20前還清欠款，但還款人民幣4萬元后再無還款。銀行遂報(bào)案，林某某于2017年12月將拖欠銀行本息共計(jì)人民幣70余萬元全部還清，后到公安機(jī)關(guān)主動(dòng)投案。

　　武漢市公安局青山區(qū)分局（以下簡(jiǎn)稱青山區(qū)公安分局）向武漢市青山區(qū)檢察院通報(bào)林某某信用卡詐騙案后，要求檢察機(jī)關(guān)提前介入偵查。青山區(qū)檢察院發(fā)現(xiàn)公安機(jī)關(guān)對(duì)透支款的用途以及林某某不能還款的原因未進(jìn)行取證，認(rèn)定林某某具有非法占有目的的證據(jù)不足，遂引導(dǎo)公安機(jī)關(guān)圍繞信用卡透支款的用途、后期不能還款的原因以及前期申領(lǐng)信用卡有無使用虛假證明材料等內(nèi)容偵查取證。及時(shí)補(bǔ)充了信用卡主要消費(fèi)對(duì)象的證言，以及林某某企業(yè)股東、財(cái)會(huì)人員的證言，查清透支消費(fèi)主要用于公司購(gòu)買工程材料、辦公用品等生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)活動(dòng)；收集了公司的主要業(yè)務(wù)合同，證實(shí)因公司承接大型工程項(xiàng)目，前期工程款未能及時(shí)收回等原因，導(dǎo)致公司資金周轉(zhuǎn)困難的事實(shí)；調(diào)取了申領(lǐng)信用卡的書證材料，證實(shí)林某某申領(lǐng)信用卡時(shí)填寫信息真實(shí)有效，且提供了公司營(yíng)業(yè)執(zhí)照等證明材料，銀行基于與其公司的合作以及對(duì)公司財(cái)力的了解而給予大額度信用卡的事實(shí)。青山區(qū)檢察院認(rèn)為，林某某申領(lǐng)信用卡時(shí)沒有虛構(gòu)事實(shí)、隱瞞真相的行為，透支款項(xiàng)大多用于公司經(jīng)營(yíng)，未及時(shí)還款系因公司經(jīng)營(yíng)困難的客觀原因所致，該案不能認(rèn)定林某某主觀上具有非法占有的目的。2018年6月19日，青山區(qū)檢察院向青山區(qū)公安分局發(fā)出《通知撤銷案件書》。該案撤銷后，青山區(qū)檢察院認(rèn)真落實(shí)“誰執(zhí)法誰普法”的責(zé)任，與林某某企業(yè)管理人員進(jìn)行座談，以案釋法，加強(qiáng)法治宣傳，督促民營(yíng)企業(yè)經(jīng)營(yíng)者依法經(jīng)營(yíng)，自覺守法，提高自我防范意識(shí)，有效防控法律風(fēng)險(xiǎn)，取得了良好的法律效果和社會(huì)效果。

　　【典型意義】

　　在辦理涉民營(yíng)經(jīng)濟(jì)刑事案件過程中，檢察機(jī)關(guān)將監(jiān)督職能的觸角前移至公安機(jī)關(guān)立案?jìng)刹殡A段，通過提前介入引導(dǎo)偵查等監(jiān)督手段，在引導(dǎo)公安機(jī)關(guān)規(guī)范取證的同時(shí)，對(duì)應(yīng)當(dāng)立案而不立案、不應(yīng)立案而立案的案件，做到及時(shí)發(fā)現(xiàn)、及時(shí)監(jiān)督。并堅(jiān)持辦案與普法并重，在做好立案監(jiān)督的同時(shí)，認(rèn)真落實(shí)“誰執(zhí)法誰普法”責(zé)任，針對(duì)辦案中發(fā)現(xiàn)的問題，有針對(duì)性地對(duì)企業(yè)以案釋法，強(qiáng)化法治宣傳，引導(dǎo)企業(yè)依法辦事、守法經(jīng)營(yíng)，提高經(jīng)營(yíng)管理的法治化水平。

　　張某某涉嫌掩飾、隱瞞犯罪所得案

　　——對(duì)應(yīng)當(dāng)立案而不立案的依法監(jiān)督立案

　　【基本案情】

　　2017年6月，孫某某等3人以偽造的承兌匯票詐騙崇陽某科技公司價(jià)值66萬元的釩氮2.2噸。2018年3月，崇陽縣檢察院在審查案件和走訪高新產(chǎn)業(yè)園區(qū)過程中，崇陽某科技公司反映孫某某等3人雖已被抓獲，但被騙經(jīng)濟(jì)損失仍未追回，向檢察機(jī)關(guān)尋求法律幫助。崇陽縣檢察院迅速依法就詐騙案背后涉嫌的下游犯罪開展法律監(jiān)督調(diào)查，經(jīng)調(diào)查查明，2017年6月，張某某在明知該釩氮為孫某某等三人詐騙所得的情況下，仍以明顯低于市場(chǎng)價(jià)近一半的價(jià)格收購(gòu)，并從中非法牟利，其行為涉嫌掩飾、隱瞞犯罪所得罪。崇陽縣檢察院監(jiān)督公安機(jī)關(guān)對(duì)張某某以涉嫌掩飾、隱瞞犯罪所得罪立案?jìng)刹椋?2018年3月27日，張某某被追捕到案。張某某到案后，一開始對(duì)退贓有明顯的抵觸情緒。承辦檢察官多次與公安機(jī)關(guān)溝通，由公安機(jī)關(guān)對(duì)張某某充分釋法說理，告知其如果認(rèn)罪悔罪并積極退贓，可以爭(zhēng)取對(duì)其從寬處罰。2018年4月25日，張某某主動(dòng)與家人取得聯(lián)系后，全額退賠所得贓款。至此，崇陽某科技公司被詐騙的經(jīng)濟(jì)損失全部挽回。

　　【典型意義】

　　檢察機(jī)關(guān)改變以往“坐堂辦案”的工作方式，通過實(shí)地走訪、面對(duì)面溝通的方式，主動(dòng)上門走訪企業(yè)，找準(zhǔn)企業(yè)司法需求，精準(zhǔn)提供法律服務(wù)和司法保障。重點(diǎn)圍繞企業(yè)發(fā)展的難點(diǎn)痛點(diǎn)，聽取企業(yè)反映的法律訴求，及時(shí)收集、研判企業(yè)反饋的相關(guān)信息，努力從中發(fā)現(xiàn)監(jiān)督線索，及時(shí)開展對(duì)涉企執(zhí)法司法活動(dòng)的監(jiān)督，以此激發(fā)各類市場(chǎng)主體創(chuàng)新創(chuàng)業(yè)活力。

　　張某斌非法制造爆炸物案

　　——準(zhǔn)確把握法律政策界限，正確區(qū)分罪與非罪

　　【基本案情】

　　2015年，湖北某機(jī)械公司生產(chǎn)科科長(zhǎng)張某斌聯(lián)系趙某山，以趙某山投資的湖北某機(jī)械公司名義，生產(chǎn)、銷售新型爆破設(shè)備二氧化碳致裂器。生產(chǎn)之初，該公司委托國(guó)家民用爆破器材質(zhì)量監(jiān)督檢驗(yàn)中心（西安）對(duì)設(shè)備性能進(jìn)行鑒定，鑒定認(rèn)為各項(xiàng)性能均合格。之后，該公司向京山縣質(zhì)量技術(shù)監(jiān)督局（以下簡(jiǎn)稱京山縣質(zhì)監(jiān)局）申請(qǐng)全套設(shè)備（含致裂器和活化器）的行政許可。因?qū)儆谛滦彤a(chǎn)品，京山縣質(zhì)監(jiān)局無法決定，層報(bào)至湖北省質(zhì)量技術(shù)監(jiān)督局（以下簡(jiǎn)稱湖北省質(zhì)監(jiān)局）。2016年7月13日產(chǎn)品正式投產(chǎn)前，湖北省質(zhì)監(jiān)局給出“不在工業(yè)產(chǎn)品生產(chǎn)許可證發(fā)證目錄范圍內(nèi)，不屬于受理范圍，不予受理”的回復(fù)。2016年8月，趙某山聘請(qǐng)張某斌全權(quán)負(fù)責(zé)設(shè)備的原材料采購(gòu)、生產(chǎn)、銷售工作。隨后，該公司共計(jì)生產(chǎn)活化器39074支，銷售31064支，庫(kù)存1272支，退回銷毀6738支。2017年10月18日，京山縣公安局在對(duì)涉爆企業(yè)排查時(shí)，從該公司倉(cāng)庫(kù)搜出1200多支活化器。經(jīng)國(guó)家民用爆破器材質(zhì)量監(jiān)督檢驗(yàn)中心鑒定，活化器成分含高氯酸鉀、銨鹽、草酸鹽，具有爆炸性。

　　2017年12月19日，京山縣公安局以張某斌涉嫌非法制造爆炸物罪向京山縣檢察院移送審查起訴。由于該案涉及新型專利技術(shù)，京山縣檢察院在嚴(yán)格審查案件的同時(shí)，組織專班赴公司生產(chǎn)車間實(shí)地考察，觀摩活化器運(yùn)行測(cè)試，查閱化學(xué)技術(shù)文獻(xiàn)，聽取專業(yè)知識(shí)人員意見，參考外省處理辦法，明晰該項(xiàng)新型技術(shù)的涉法原理。經(jīng)審查，京山縣檢察院認(rèn)為，國(guó)家正在制定二氧化碳?xì)怏w爆破器材的產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn)、生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)許可辦法、使用的范圍和主體資格，公安部也正在組織研究制定爆炸物的司法鑒定標(biāo)準(zhǔn)。目前，關(guān)于涉案活化器的各種鑒定意見因缺乏依據(jù)而存在司法鑒定效力風(fēng)險(xiǎn)，將其定性為“爆炸物”法律依據(jù)不足。另外，該公司正式投產(chǎn)前已報(bào)湖北省質(zhì)監(jiān)局審批，事中采購(gòu)事后銷售環(huán)節(jié)均報(bào)京山縣公安局備案，作為行政相對(duì)人已盡到足夠的審慎義務(wù)，主觀上無“非法制造”的故意。綜上所述，京山縣檢察院認(rèn)為張某斌的行為不構(gòu)成非法制造爆炸物罪。2018年6月11日，京山市人民檢察院（2018年5月京山撤縣設(shè)市）依法對(duì)張某斌作出法定不起訴決定，并邀請(qǐng)人大代表、政協(xié)委員、人民監(jiān)督員以及創(chuàng)新企業(yè)代表等人參加不起訴公開宣告。

　　【典型意義】

　　用法治激發(fā)、保護(hù)企業(yè)家創(chuàng)新、創(chuàng)造精神，是檢察機(jī)關(guān)圍繞中心服務(wù)大局工作內(nèi)容之一。對(duì)相關(guān)規(guī)定尚未明確的技術(shù)創(chuàng)新，要準(zhǔn)確把握法律政策界限，充分考慮科技創(chuàng)新工作的體制機(jī)制和行業(yè)特點(diǎn)，堅(jiān)持罪刑法定原則和刑法謙抑性原則，對(duì)于法律和司法解釋規(guī)定不明確、法律政策界限不明、罪與非罪界限不清的，不作為犯罪處理。本案屬技術(shù)創(chuàng)新在先、管理法規(guī)滯后的典型案件，檢察機(jī)關(guān)在嚴(yán)格審查的基礎(chǔ)上，依法敢用善用不起訴權(quán)，切實(shí)保障了創(chuàng)新主體合法權(quán)益。

　　張某清詐騙案

　　——深挖類案提出檢察建議，幫助企業(yè)堵塞管理漏洞

　　【基本案情】

　　2018年4月，東風(fēng)某廠退休職工張某清伙同他人，預(yù)謀利用東風(fēng)公司某工廠回收的廢舊汽車發(fā)動(dòng)機(jī)缸蓋實(shí)施維修費(fèi)詐騙。由張某清收購(gòu)缸蓋后，賣給成都某汽車公司和重慶某汽車公司，上述兩家公司再安排鑒定員將廢舊發(fā)動(dòng)機(jī)缸蓋以次充好安裝在汽車上，并操作東風(fēng)CRM系統(tǒng)向東風(fēng)公司進(jìn)行故障索賠申報(bào)，騙取“三包”維修費(fèi)15萬余元。十堰市張灣區(qū)檢察院在依法辦理案件的同時(shí)，深挖細(xì)查，監(jiān)督公安機(jī)關(guān)對(duì)10余起涉嫌利用零部件理賠詐騙東風(fēng)公司的類似案件進(jìn)行立案?jìng)刹?。針?duì)此類案件反映出東風(fēng)公司存在保修業(yè)務(wù)管理方面的漏洞，張灣區(qū)檢察院向該公司發(fā)出檢察建議，建議予以關(guān)注和整改。東風(fēng)公司收到檢察建議后高度重視，于2020年3月6日向張灣區(qū)檢察院書面回復(fù)，并組建整改工作專班開展專項(xiàng)清查，發(fā)現(xiàn)疑似線索260單，涉及金額160余萬元。同時(shí)，完善售后管理制度，從保修業(yè)務(wù)受理、鑒定單審核、費(fèi)用結(jié)算、舊件回收、保修稽查等五個(gè)方面規(guī)范保修業(yè)務(wù)工作，有效堵塞了管理漏洞。

　　【典型意義】

　　法治是最好的營(yíng)商環(huán)境。檢察機(jī)關(guān)一方面要立足執(zhí)法辦案，嚴(yán)厲打擊破壞市場(chǎng)經(jīng)濟(jì)秩序的犯罪；另一方面，不能就案辦案，要延伸檢察觸角，認(rèn)真總結(jié)發(fā)案趨勢(shì)和特點(diǎn)，就辦案過程中發(fā)現(xiàn)的企業(yè)經(jīng)營(yíng)管理漏洞、法律政策風(fēng)險(xiǎn)等問題，及時(shí)提出檢察建議，幫助企業(yè)建章立制、堵塞漏洞，助力企業(yè)提高規(guī)范發(fā)展、抵御風(fēng)險(xiǎn)的能力。

　　鄧某某串通投標(biāo)案

　　——開展羈押必要性審查，及時(shí)變更強(qiáng)制措施

　　【基本案情】

　　鄧某某為兩家民營(yíng)企業(yè)的實(shí)際控制人。2015年5月至2016年11月間,鄧某某串通其他公司為自己競(jìng)爭(zhēng)的工程項(xiàng)目投標(biāo)，授意公司下屬與他人商定投標(biāo)價(jià)格，并由鄧某某所在公司支付投標(biāo)保證金，最后鄧某某所在公司順利中標(biāo)，并實(shí)際負(fù)責(zé)工程項(xiàng)目的施工。2015年9月至2018年8月，鄧某某為幫助其他兩家公司的競(jìng)爭(zhēng)項(xiàng)目投標(biāo)，授意公司下屬與他人商定投標(biāo)價(jià)格，并由其他兩家公司支付投標(biāo)保證金，最終上述兩家公司中標(biāo)，并實(shí)際負(fù)責(zé)工程項(xiàng)目的施工。武漢市黃陂區(qū)檢察院受理審查起訴后，對(duì)鄧某某第一時(shí)間啟動(dòng)羈押必要性審查程序。經(jīng)審查發(fā)現(xiàn)，鄧某某所在的兩家企業(yè)均系武漢市規(guī)模較大的民營(yíng)企業(yè)，公司從業(yè)人員190余人，平均年齡35歲，每年向國(guó)家納稅近千萬元。由于鄧某某全面負(fù)責(zé)公司的經(jīng)營(yíng)管理，其被羈押后企業(yè)陷入停滯狀態(tài)，該公司承接的武漢軍運(yùn)會(huì)重點(diǎn)項(xiàng)目出現(xiàn)資金投入分配混亂、施工力量不足、項(xiàng)目管理人員離心離職、收款困難等問題，項(xiàng)目推進(jìn)遇到阻礙，甚至出現(xiàn)間歇性停工。黃陂區(qū)檢察院在開展羈押必要性審查后認(rèn)為，鄧某某無違法犯罪前科，到案后能如實(shí)供述自己的犯罪行為，認(rèn)罪悔罪，依法可能被判處緩刑，符合變更強(qiáng)制措施條件。2019年8月20日，黃陂區(qū)檢察院對(duì)鄧某某變更強(qiáng)制措施為取保候?qū)?，并及時(shí)進(jìn)行案后跟蹤回訪。鄧某某被取保候?qū)徍? 全心投入到公司經(jīng)營(yíng)管理上，并表示要認(rèn)真總結(jié)反思，及時(shí)吸取教訓(xùn)，依法誠(chéng)信經(jīng)營(yíng)，在法律框架內(nèi)做好、做強(qiáng)企業(yè)。原本陷入半癱瘓狀態(tài)的公司恢復(fù)了正常經(jīng)營(yíng)秩序，人心迅速穩(wěn)定，各項(xiàng)工作穩(wěn)步推進(jìn)，公司承接的各項(xiàng)軍運(yùn)會(huì)項(xiàng)目正常施工，一百多名員工免遭失業(yè)風(fēng)險(xiǎn)。

　　【典型意義】

　　支持和保護(hù)民營(yíng)經(jīng)濟(jì)發(fā)展是檢察機(jī)關(guān)的職責(zé)要求。檢察機(jī)關(guān)要主動(dòng)強(qiáng)化責(zé)任擔(dān)當(dāng)，依法履職盡責(zé)，深刻分析民營(yíng)企業(yè)的實(shí)際情況，準(zhǔn)確把握辦理涉民營(yíng)企業(yè)案件的刑事司法政策。對(duì)于涉嫌犯罪的民營(yíng)企業(yè)負(fù)責(zé)人要依法切實(shí)做到慎捕慎訴，積極開展涉民營(yíng)企業(yè)案件的羈押必要性審查工作，最大限度避免和減少辦案對(duì)民營(yíng)企業(yè)正常經(jīng)營(yíng)帶來的影響，使民營(yíng)企業(yè)家專心創(chuàng)業(yè)、放心投資、安心經(jīng)營(yíng)，為民營(yíng)企業(yè)發(fā)展?fàn)I造公正、公平、誠(chéng)信的法治營(yíng)商環(huán)境。

　　孫某飛等12人假冒注冊(cè)商標(biāo)、銷售非法制造的注冊(cè)商標(biāo)標(biāo)識(shí)案

　　——依法保護(hù)企業(yè)知識(shí)產(chǎn)權(quán)

　　【基本案情】

　　2016年至2018年，孫某飛等12人在武漢、鄂州等地存儲(chǔ)欲銷售的假冒“白云邊”等酒類注冊(cè)商標(biāo)標(biāo)識(shí)112萬余件，銷售上述假冒商標(biāo)標(biāo)識(shí)3.5萬件，并被查獲灌裝的“白云邊”“茅臺(tái)”等品牌假酒1200余瓶。針對(duì)本案案情復(fù)雜，且橫跨多個(gè)地區(qū)，涉案人員多，專業(yè)性強(qiáng)，調(diào)查取證難等問題，潛江市檢察院指派辦案經(jīng)驗(yàn)豐富的檢察官成立辦案組，及時(shí)提前介入，有針對(duì)性地提出引導(dǎo)偵查意見，積極引導(dǎo)公安機(jī)關(guān)對(duì)涉案物品進(jìn)行鑒定。審查起訴階段，承辦檢察官充分告知犯罪嫌疑人權(quán)利和義務(wù)，嚴(yán)把事實(shí)關(guān)、證據(jù)關(guān)和法律適用關(guān)，全面審查案卷材料。通過全案證據(jù)分析，能夠證實(shí)犯罪嫌疑人的行為構(gòu)成假冒注冊(cè)商標(biāo)罪、銷售非法制造的注冊(cè)商標(biāo)標(biāo)識(shí)罪。經(jīng)依法審理，潛江市人民法院采納檢察機(jī)關(guān)的量刑建議，對(duì)12名被告人分別判處單處罰金刑到三年六個(gè)月不等的有期徒刑。

　　【典型意義】

　　加強(qiáng)企業(yè)知識(shí)產(chǎn)權(quán)司法保護(hù)是貫徹落實(shí)高檢院關(guān)于營(yíng)造法治營(yíng)商環(huán)境的必然要求。本案既是一起典型的侵犯知識(shí)產(chǎn)權(quán)犯罪案件，又屬于群眾關(guān)心、關(guān)注的民生領(lǐng)域犯罪案件。假冒注冊(cè)商標(biāo)、銷售非法制造的注冊(cè)商標(biāo)標(biāo)識(shí)的行為不僅侵犯了白酒生產(chǎn)企業(yè)的合法權(quán)益，更嚴(yán)重威脅了人民群眾的身心健康。檢察機(jī)關(guān)充分發(fā)揮檢察職能，認(rèn)真落實(shí)知識(shí)產(chǎn)權(quán)保護(hù)法治化要求，依法嚴(yán)厲打擊侵犯知識(shí)產(chǎn)權(quán)犯罪，既有效保護(hù)了白酒生產(chǎn)企業(yè)的知識(shí)產(chǎn)權(quán)和品牌形象，凈化了食品銷售市場(chǎng)，為企業(yè)創(chuàng)新驅(qū)動(dòng)發(fā)展提供司法保障，又有力維護(hù)了群眾切身利益和食品安全，取得了較好的法律效果和社會(huì)效果。

　　劉某某偽造國(guó)家機(jī)關(guān)公文案

　　——對(duì)民企關(guān)鍵崗位的管理人員適用認(rèn)罪認(rèn)罰從寬制度

　　【基本案情】

　　劉某某是深圳市某科技公司市場(chǎng)營(yíng)銷部經(jīng)理，因疫情滯留湖北竹山家中無法返深。2020年2月14日后，其所在公司逐步復(fù)工復(fù)產(chǎn)，因劉某某主要負(fù)責(zé)境外業(yè)務(wù)，崗位性質(zhì)特殊，公司多次電話通知其返崗上班，并于2月25日下發(fā)書面通知，要求及時(shí)返崗。但此時(shí)出鄂通道全部關(guān)閉，所有出省通行證不再辦理。為按時(shí)返崗，劉某某從網(wǎng)上下載了竹山縣新冠肺炎疫情防控指揮部臨時(shí)通行證模板，偽造了一份臨時(shí)通行證。劉某某隨身攜帶臨時(shí)通行證，駕車從竹山出發(fā)，前往廣東深圳。當(dāng)車行駛至高速執(zhí)勤點(diǎn)時(shí), 被執(zhí)勤人員查出臨時(shí)通行證系偽造，劉某某對(duì)自己偽造公文的行為供認(rèn)不諱。

　　審查起訴期間，竹山縣檢察院根據(jù)最高檢《關(guān)于在防控新型冠狀病毒肺炎期間刑事案件辦理有關(guān)問題的指導(dǎo)意見》規(guī)定，結(jié)合竹山縣疫情風(fēng)險(xiǎn)級(jí)別（低風(fēng)險(xiǎn)），在確保防護(hù)安全的前提下，通知?jiǎng)⒛衬车皆撛航邮苡崋?，以書面形式告知其?quán)利義務(wù)，并充分對(duì)其進(jìn)行認(rèn)罪認(rèn)罰政策宣講，劉某某表示自愿認(rèn)罪認(rèn)罰。在值班律師見證下，劉某某簽署了《認(rèn)罪認(rèn)罰具結(jié)書》。竹山縣人民檢察院審查認(rèn)為，根據(jù)刑法規(guī)定，劉某某已涉嫌偽造國(guó)家機(jī)關(guān)公文罪，但鑒于其屬于企業(yè)關(guān)鍵崗位的管理人員，偽造公文的目的是急于趕赴公司復(fù)工復(fù)產(chǎn)，主觀惡性較小，犯罪行為發(fā)生后劉某某能夠自愿認(rèn)罪悔罪，而且劉某某所在公司書面請(qǐng)求對(duì)其從輕處罰，因此，竹山縣人民檢察院適用認(rèn)罪認(rèn)罰從寬制度對(duì)劉某某作出不起訴決定。

　　【典型意義】

　　新冠肺炎疫情防控期間，在辦理涉企刑事案件時(shí)，要準(zhǔn)確把握統(tǒng)籌推進(jìn)疫情防控和經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展工作的要求，恪守客觀公正立場(chǎng)，對(duì)涉及企業(yè)所有者、經(jīng)營(yíng)者、實(shí)際控制人、關(guān)鍵崗位的技術(shù)人員和管理人員的犯罪，依法適用認(rèn)罪認(rèn)罰從寬制度，綜合考慮主觀故意、危害后果、犯罪情節(jié)，嚴(yán)格依法把握起訴條件，對(duì)符合不起訴條件的涉案民營(yíng)企業(yè)、民營(yíng)企業(yè)家及企業(yè)關(guān)鍵崗位人員依法作出不起訴決定，最大程度保護(hù)涉案民營(yíng)企業(yè)發(fā)展，為社會(huì)經(jīng)濟(jì)復(fù)蘇發(fā)展貢獻(xiàn)檢察力量。

　　某科技園公司與黎某民間借貸糾紛再審檢察建議案

　　——加強(qiáng)虛假訴訟監(jiān)督，維護(hù)企業(yè)合法權(quán)益

　　【基本案情】

　　2012年10月至2014年7月，黎某向武漢某科技園公司及其法定代表人付某、付某的弟弟付某伏提供借款5284萬元，月息9分，并計(jì)復(fù)利。期間，某科技園公司和付某、付某伏償還本息6198.5萬元。2014年7月，為將高額利息合法化，黎某通過向該公司多次轉(zhuǎn)款累計(jì)8900余萬元、又在當(dāng)天將款項(xiàng)轉(zhuǎn)回的方式，制造向該公司大額轉(zhuǎn)款的假象。2015年11月，黎某向黃梅縣人民法院提起11起民事訴訟，要求公司及付某償還11筆借款共計(jì)本息1.79億余元，并提供了其向該公司轉(zhuǎn)賬的單向銀行流水作為證據(jù)。2015年12月29日，在付某不在場(chǎng)的情況下，黎某逼迫付某伏簽訂和解協(xié)議，以公司廠房抵付借款，并強(qiáng)迫其簽署付某名字，加蓋付某私章，騙取了法院11份調(diào)解書，金額共計(jì)1.79億余元。2017年5月，付某以黎某涉嫌虛假訴訟向黃梅縣檢察院控告舉報(bào)。接到舉報(bào)后，黃梅縣檢察院成立了由民行科為主體的專案組，通過調(diào)取涉案資金來源和流向的交易明細(xì)、交易憑證、相關(guān)銀行和人員賬戶銀行流水，查明11起案件“借款資金”又轉(zhuǎn)回了黎某賬戶；通過調(diào)閱法院審判卷宗，查清黎某僅向法院提交了其出賬的銀行流水，隱瞞了回賬銀行流水，造成借款假象。黃梅檢察院遂向黃梅縣人民法院發(fā)出再審檢察建議，建議對(duì)該11起案件再審，并向公安機(jī)關(guān)移送了黎某涉嫌犯罪的線索。2019年5月，黃梅縣人民法院采納檢察機(jī)關(guān)再審檢察建議啟動(dòng)再審，判決撤銷了11份民事調(diào)解書，駁回黎某原審訴訟請(qǐng)求。目前，黎某等人因涉嫌犯罪已被公安機(jī)關(guān)立案?jìng)刹椤?/p>

　　【典型意義】

　　近年來，民間借貸發(fā)展迅速，但一些超高利率的借貸不僅擾亂了國(guó)家金融秩序，也加重了企業(yè)負(fù)擔(dān)，甚至可能導(dǎo)致企業(yè)資金使用進(jìn)入惡性循環(huán)，背上沉重的發(fā)展包袱，不利于企業(yè)的正常經(jīng)營(yíng)發(fā)展。為此，國(guó)家出臺(tái)相關(guān)規(guī)定對(duì)民間借貸利率進(jìn)行了限制。但一些出借人為了規(guī)避國(guó)家對(duì)高利貸的規(guī)制，采取通過銀行間循環(huán)轉(zhuǎn)賬的方式偽造證據(jù)，將超高利息偽裝成借款本金，提起訴訟騙取法院裁判文書，企圖利用訴訟使非法行為合法化。該行為嚴(yán)重?cái)_亂了金融秩序，誤導(dǎo)并干擾了人民法院的正常審判，損害了司法權(quán)威。檢察機(jī)關(guān)通過充分發(fā)揮民事檢察職能作用，深入開展虛假訴訟監(jiān)督，積極發(fā)揮再審檢察建議的同級(jí)監(jiān)督作用，為某科技園公司挽回經(jīng)濟(jì)損失1.79億余元，維護(hù)了該企業(yè)的合法權(quán)益，為服務(wù)保障法治化營(yíng)商環(huán)境發(fā)揮了積極作用。

　　湖北某洗衣公司環(huán)境違法行政處罰非訴執(zhí)行監(jiān)督案

　　——行政檢察“一手托兩家”，保護(hù)民營(yíng)企業(yè)健康發(fā)展

　　【基本案情】

　　2016年8月，漢川市環(huán)保局對(duì)湖北某洗衣公司（以下簡(jiǎn)稱洗衣公司）未按要求配套建設(shè)廢水預(yù)處理設(shè)施及間接排放污水超標(biāo)的違法行為處以55320元罰款，后又責(zé)令公司停產(chǎn)整治。同年9月，漢川市環(huán)保局以復(fù)查發(fā)現(xiàn)洗衣公司擅自恢復(fù)生產(chǎn)、繼續(xù)違法排放污染物為由，對(duì)該公司加處罰款885120元，但未告知該公司有陳述、申辯及提出聽證申請(qǐng)權(quán)。同年12月，洗衣公司繳納了罰款55320元；同時(shí)，建成的污水處理廠投入使用。因洗衣公司一直未履行885120元的罰款義務(wù)，也未申請(qǐng)行政復(fù)議或提起行政訴訟，漢川市環(huán)保局于2017年6月向漢川市法院申請(qǐng)強(qiáng)制執(zhí)行。漢川市人民法院于同月作出兩份行政裁定書，裁定準(zhǔn)予強(qiáng)制執(zhí)行上述兩筆罰款。洗衣公司不服，向漢川市檢察院申請(qǐng)監(jiān)督。

　　漢川市檢察院于2019年4月受理后審查認(rèn)為，在環(huán)保局僅對(duì)885120元罰款申請(qǐng)強(qiáng)制執(zhí)行的情況下，法院超越申請(qǐng)，另將55320元罰款納入強(qiáng)制執(zhí)行范圍，損害被執(zhí)行人的合法權(quán)益；同時(shí)，漢川市環(huán)保局未經(jīng)聽證程序直接作出處罰決定，明顯違反法定程序，法院未盡到合法性審查義務(wù)。2019年5月，漢川市檢察院分別向漢川市人民法院和漢川市環(huán)保局發(fā)出檢察建議。漢川市環(huán)保局書面回復(fù)采納檢察建議，并采取召開業(yè)務(wù)知識(shí)專題培訓(xùn)會(huì)、崗位培訓(xùn)等方式提高執(zhí)法水平，推進(jìn)生態(tài)環(huán)境系統(tǒng)依法履職。漢川市人民法院經(jīng)再審，先后裁定將前述兩份行政裁定書予以撤銷。漢川市環(huán)保局鑒于洗衣公司污水處理廠已投入使用，不再重新作出行政處罰。

　　【典型意義】

　　我國(guó)經(jīng)濟(jì)發(fā)展能夠創(chuàng)造中國(guó)奇跡，民營(yíng)經(jīng)濟(jì)功不可沒。鼓勵(lì)、支持、引導(dǎo)非公有制經(jīng)濟(jì)發(fā)展，為非公有制經(jīng)濟(jì)發(fā)展?fàn)I造良好環(huán)境，是黨和國(guó)家的基本方針政策。檢察機(jī)關(guān)在辦理涉及民營(yíng)企業(yè)的行政監(jiān)督案件時(shí)，應(yīng)當(dāng)對(duì)案件進(jìn)行全面審查，既監(jiān)督法院行政裁定是否合法，也審查行政機(jī)關(guān)行政行為的合法性，依法全面保護(hù)民營(yíng)企業(yè)的合法權(quán)益。

　　“筆架魚肚”行政公益訴訟案

　　——運(yùn)用檢察智慧，助推“小作坊”轉(zhuǎn)型升級(jí)

　　【基本案情】

　　“筆架魚肚”系“石首三寶”之一，2011年11月被國(guó)家質(zhì)檢總局批準(zhǔn)為地理標(biāo)志產(chǎn)品。因“筆架魚肚”制作繁復(fù)，產(chǎn)量有限，市場(chǎng)需求量大，不少小作坊私自加工，以次充好，市場(chǎng)秩序混亂。2018年10月，石首市人民檢察院發(fā)現(xiàn)，石首市兩家水產(chǎn)品加工廠自2012年成立以來，在沒有取得食品生產(chǎn)許可證以及原食品流通許可證（2015年10月1日后改為食品經(jīng)營(yíng)許可證）到期的情況下，違法從事“筆架魚肚”的生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)活動(dòng)；石首市某特產(chǎn)公司自2015年以來，在沒有取得食品生產(chǎn)許可證的情況下，違法從事“筆架魚肚”的生產(chǎn)活動(dòng)。三家企業(yè)的行為既存在重大食品安全隱患，也極易對(duì)地理商標(biāo)造成損害。

　　2018年10月8日，石首市檢察院深入調(diào)查核實(shí)后，向石首市食品藥品監(jiān)督管理局發(fā)出檢察建議，建議該局依法履行監(jiān)督管理職責(zé)。同時(shí)，為避免“一關(guān)了之”對(duì)民營(yíng)企業(yè)帶來的不利影響，石首市檢察院發(fā)出檢察建議后，積極跟蹤督辦，會(huì)同石首市食品藥品監(jiān)督管理局多次到三家企業(yè)現(xiàn)場(chǎng)調(diào)研，為企業(yè)發(fā)展出謀劃策，助力企業(yè)轉(zhuǎn)型發(fā)展。在三方的共同努力下，三家民營(yíng)企業(yè)共同注冊(cè)成立石首某食品有限公司，并集資200多萬元，修建廠房，購(gòu)置相關(guān)生產(chǎn)設(shè)備。目前，該企業(yè)已通過荊州市食品藥品監(jiān)督管理局檢查驗(yàn)收，成功辦理了食品生產(chǎn)許可證。

　　【典型意義】

　　在本案辦理過程中，檢察機(jī)關(guān)將公益訴訟辦案與服務(wù)民營(yíng)企業(yè)健康發(fā)展相結(jié)合，一方面通過發(fā)出訴前檢察建議書的方式督促相關(guān)行政部門對(duì)企業(yè)履行監(jiān)管職責(zé)，對(duì)違法生產(chǎn)加工食品的行為進(jìn)行處罰，維護(hù)正常的市場(chǎng)經(jīng)營(yíng)秩序，有效“保障千家萬戶舌尖上的安全”；另一方面又加強(qiáng)與行政部門、民營(yíng)企業(yè)的協(xié)調(diào)溝通，助推企業(yè)轉(zhuǎn)型升級(jí)，實(shí)現(xiàn)本地企業(yè)的規(guī)范化、規(guī)?；?、合法化生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)。同時(shí)還強(qiáng)化了對(duì)“石首三寶”商標(biāo)的保護(hù)力度，促進(jìn)當(dāng)?shù)剞r(nóng)業(yè)品牌化、規(guī)范化、專業(yè)化，形成良性發(fā)展。

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